Общество

Азербайджанские чиновники отмывают деньги в казино. Начались аресты

В декабре 2017 года правоохранительные органы Азербайджана задержали гражданина Грузии Измайлова Хашыма Мамед оглы. В криминальном сообществе Измайлов был больше известен под прозвищем «Джанполад». По источникам в правоохранительных органах Азербайджана, задержанный на грузино-азербайджанской границе в Газахском районе «Джанполад» был задействован в нелегально-криминальной системе «Həvalə» («Доверие»). Вместе с «Джанполадом» были задержаны еще трое его сообщников азербайджанской национальности.

"Джанполад" и его сообщники

Уникальная преступная система в Баку

Следствие установило, что только за прошедший 2017 год, эта объединенная преступная группировка нелегально вывезла из Азербайджана 81 миллион долларов и около 6 миллиардов рублей.

А теперь ответим на вопрос – что же такое система «Həvalə»? Эта нелегальная и криминальная система денежных переводов действует в Азербайджане свыше 20 лет. Уникальность этой бесперебойной системы функционирования денежных переводов заключается в том, что она работает в направлении всех стран, и построена исключительно на доверии, осуществляется без документов и письменных обязательств. За всю историю становления и работы этой системы, преступники задействованные в нелегальном вывозе денег не допустили ни одной оплошности. Не было ни одного факта «кидняка». Система исключает ошибку, поскольку малейшее недоразумение может подорвать «доверие», на котором и построен этот гигантский механизм.

Как же выстроена эта уникальная горизонталь? Скажем, какому-то чиновнику или бизнесмену нужно перевести 10 миллионов долларов в Дубай, либо в Стамбул и даже в Пекин. Он обращается в специальный офис без вывески – а в Баку действовала и продолжает действовать целая сеть этих подпольных «банков», и заявляет, что ему надо перечислить такую-то сумму за рубеж. Плотный мужчина в костюме без опознавательных знаков принимает у него сумму, и предоставляет адрес аналогичного офиса в Дубае, либо Стамбуле, и даже в Пекине. Чиновник, либо бизнесмен ровно через 24 часа может получить выданную сумму за рубежом.

К примеру в Стамбуле один из таких офисов располагается у стен легендарного рынка Гапалы Чаршы. На первом этаже вполне приличное заведение – пункт обмена валюты. А вот на втором этаже уже встречают местные пацаны с толстой тетрадкой, где отыскивают имя получателя. За эту, мягко говоря, нелегальную услугу, представители «доверительного сообщества» получают свои отступные в размере 0.1-0.2 процента. А учитывая масштабы незаконных финансовых операций, и суммы денег, проходящих через «налоговое убежище», можно представить какой многократный навар получают эти дельцы.

В «доверительное сообщество» Азербайджана вовлечено абсолютное большинство чиновников и бизнесменов. Именно так стремительно и убегает национальный капитал из страны. По подсчетам независимых экспертов, ежегодно этим нелегальным путем из страны вывозится около 9 миллиардов долларов. К примеру, самый большой рынок в Баку - «Садарак» по сей день вплетен в «доверительную систему».

Однако, в последние годы правоохранительные органы начали осторожную борьбу с этой напастью. Видимо, над системой стоят весьма влиятельные лица. Но даже осторожная борьба со злом привела к наглядным результатам. Если несколько лет назад, путем «доверительной системы» деньги из страны вывозились на обычных авиарейсах, то теперь нелегалам приходится использовать такие обходные пути, как контрабанда, незаконный переход границы и бандитизм. «Доверительная система», теряя один за другим административные ресурсы, в борьбе за жизнестойкость постепенно органически срасталась с объединенными преступными группировками.

Побег грузин из Баку

Как же «Джанполад» и его сообщники были вовлечены в тайный и нелегальный перевод денег? «Джанполад» и его покровители применили в Баку популярную в полукриминальных городах систему отмывания миллионов долларов посредством казино. В Мехико, Монако, Будве (Черногория) и других наводненных системным криминалом городах, криминальные группировки успешно апробировали метод отмывания денег в игорных домах. Ведь в перечень услуг казино входят не только азартные развлечения. В казино клиентам круглосуточно предлагают и валютные операции: перевод средств со счета на счет, безлимитная обналичка денег с кредитной карты, хранение ценных бумаг, ростовщичество и т.д. Казино – самое идеальное место для махинаций с большими деньгами. К примеру, недавно в Австралии в одном из казино был задержан наркоторговец, обменявший миллионы долларов на фишки. Во время разбирательства стало известно, что наркоторговец практически не играл, а всего лишь отмывал деньги и предъявлял фишки в качестве выигрыша.

Еще в прошлом году, haqqin.az установил, что некоторые известные азербайджанские чиновники, депутаты и банкиры отмывают таким образом деньги в тбилисском казино Шангри Ла. Наша репортерская группа провела скрытую съемку завсегдатая этого игорного дома - экс-депутата и банкира Фархада Гарибова. Как выяснилось впоследствии не один Фархад Гарибов, а многие чиновники, включая высокопоставленных лиц, отмывают деньги в тбилисском Шангри Ла.

Фархад Гарибов в тбилисском "Шангри Ла"

Более того, немало азартных чиновников проигрывают десятки миллионов долларов в этом казино. А «доверительная система», минуя таможню и банки, в привычном режиме обеспечивает поступление денежных средств из Баку в Тбилиси. Немаловажный факт, который обязаны перепроверить наши правоохранительные органы. Как стало известно в ходе нашего расследования, совладельцами казино являются и граждане Грузии армянской национальности…

Правоохранительные органы вышли на след преступной группировки, в которую были вовлечены и двое грузин – Кахабер Качарава и Гоча Гетсадзе, проживавшие в центре Баку на проспекте Азнефти вплоть до 2018 года. Однако, сразу же после ареста «Джанполада» злоумышленникам удалось сбежать из Азербайджана.

Кахабер Качарава
Гоча Гетсадзе

В ходе следствия выявился еще один немаловажный факт. Оказывается с 2014 по 2018 годы эта сеть организовала в Азербайджане подпольную, скрытую от государства систему онлайн-казино. Хотя, в Азербайджане в законодательном порядке запрещён и виртуальный игорный дом…

Короли казино приезжают к чиновникам в Баку

Наконец, мы подошли к самому захватывающему эпизоду нашего реального триллера. В конце декабря в Баку появляются двое самых известных менеджеров казино – британцы Даррен Кин и Джон Харрек Кристофер Мажд. Последний владеет и паспортом Австралии. Знатных гостей из игорного мира в Баку встречали высокопоставленные чиновники. Но самое парадоксальное в этом деле то, что встречу игорных менеджеров с высокопоставленными представителями азербайджанской власти организовал ранее осужденный бывший представитель правоохранительных органов. В будущих публикациях, мы непременно назовем имена этих дельцов местного розлива. Не будем забегать вперед. Это может в некоторой степени запутать читателя и напугать чиновников.

Даррен Кин

Если Даррен Кин в декабре прилетел в Баку впервые, то Джон Харрек чувствует себя здесь, как дома. Они начинают переговоры о возобновлении деятельности казино. Ведь, хорошо известно, игорные дома в Азербайджане прикрыли в середине 90-х годов по личному распоряжению тогдашнего президента. И с тех пор, как Гейдар Алиев, так и нынешний президент Ильхам Алиев отметали все заманчивые предложения и попытки возобновить деятельность игорных домов. Британцы – владельцы тбилисского казино Шангри Ла знают, как заядлые VIP-клиенты - азербайджанские чиновники и даже представители наших правоохранительных органов проигрывают в злачном переулке старинного мусульманского квартала старого Тбилиси. Почему бы не перенести финансовый капкан в центр Баку?

Даже после побега Кахабера Карачавы и Гочи Гетсадзе, а также ареста группы «Джанполада», настойчивые британцы вместе с ненасытными высокопоставленными азербайджанскими чиновниками не оставляют попыток пробить в Баку судьбоносное решение по делу казино.

Итак, свято место пусто не бывает. Место грузин занимают азербайджанские дельцы. Однако новая спецоперация правоохранительных органов застает врасплох вынашивающих план возрождения игорных домов. Британцы срочно покидают Баку. Ведь, они понимают, что могут угодить за решетку, как однажды попали на нары в старую, как легенда Бутырскую тюрьму.

Все следы ведут к преступному Шторму

В 2011 году спецслужбы России арестовали менеджера компании Storm International Даррена Кина – приехавшего спустя много лет в 2017 году к азербайджанскому чиновнику. Кина обвинили в организации подпольной игорной деятельности в Москве. Уроженец британского города Лутон Даррен Кин (он женат на русской и проживал на вилле в Подмосковье) начинал свою карьеру как менеджер казино «Винсо Гранда» в Москве. А уже в 2000 году был назначен генеральным менеджером казино «Шангри Ла», а в 2008 году - исполнительным директором Storm International. Группа Storm International была основана англичанином Майклом Боттчером (Michael Boettcher) в 1992 году и управляет развлекательными заведениями в различных странах: в Германии, Мексике, Румынии, Грузии, Армении, Белоруссии и в России.

Майкл Боттчер

Спецслужбы России планировали арест самого главы Storm International Майкла Боттчера, который до ареста Кина жил в Москве в районе Солнцево. Но ему удалось за считанные часы до ареста Кина бежать из России.

Кину было предъявлено обвинение в организации нелегального игорного бизнеса в Москве. Но спустя месяц, британец вступил в сотрудничество с российскими спецслужбами и дал показания против своего шефа, после чего все обвинения против него были смягчены, а чуть позже он был отпущен на свободу, ограничившись смешным наказанием – мелким штрафом в 150 тысяч рублей.

А теперь вернемся к личности самого Майкла Боттчера, который самым непосредственным образом причастен к вовлечению азербайджанских чиновников в игорную сеть своего «Шторма».

Бывший таксист Майкл Боттчер является создателем Storm International, включавшей в свою сеть такие известные казино в Москве, как Elite, Kings, Queens, Wells Fargo, "Винсо Гранд", "Шангри Ла", "Х.О.", "Джаз Таун", "Ударник", "Нью-Йорк", "Карнавал", сеть игровых залов "Супер Слотс"… Однако, после ареста Кина, Боттчер был вынужден перевести свой бизнес из России в страны СНГ.

По информации, опубликованной 30 апреля 2018 года на сайте Storm International, эта компания в настоящее управляет объектами игорного и развлекательного бизнеса в различных странах: Германии, Грузии, Белоруссии, Латвии и России. В 2013 году наибольший рост среди объектов Storm International был достигнут казино «Шангри Ла» в Тбилиси, благодаря увеличению количества посетителей на 28% и среднего объема игры на 83%. В данный момент Storm International активно развивается на рынках Германии, Румынии, Белоруссии, Армении и Грузии. Хотя, по информации СМИ, мексиканские власти также положили конец деятельности казино этой компании в своей столице.

Как остановить криминал? Вместо резюме

По сути, правоохранительные органы Азербайджана столкнулись с мощной развернутой системой транснационального криминала, представляющего большую угрозу национальной безопасности страны.

Речь идет о дерзком вызове нацбезопасносии, ибо в игру по отмыванию денег и опутыванию нашей страны в системный криминал оказались вовлечены и представители нашего чиновничьего класса. Наши властям надо быть смелее и решительнее – ведь пример оперативного реагирования российских и мексиканских властей убеждает в опасности вовлечения этих хорошо известных представителей транснационального криминального сообщества в Азербайджан.

Почему власти все еще не приняли решение о выдворении, либо аресте этих британцев? Чем объяснить столь непозволительную толерантность к чиновникам, отмывающим капитал, заработанный грабительским путем, в игорных домах? Нужны кардинальные и неотложные меры… Пока отрубили всего лишь щупальца спрута. Настал час расплаты и для сообщников игорных королей в самом Баку…

Источник: haqqin.az

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Читайте больше интересных новостей