"

В Азербайджане необходимо ужесточить правила обмена валют

gapp5681a3510f2827.65583173

«В Азербайджане тоже необходимо ужесточить правила обмена валют. Если сумма обмена, например, превышает 10 тысяч манатов, то нужно будет заполнить анкету.

Плюс ко всему, эту норму можно было бы распространить и на денежные переводы, в том числе и безналичные. Ведь вывозить из Азербайджана без документов можно сумму не более 10 тысяч манатов.

Таким образом, сократится количество мошенников», — сказал echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, ограничивать размен маленьких сумм денег нет необходимости.

Кстати говоря, теперь при обмене валют в соседней РФ нужно будет заполнить анкету. Центробанк России ужесточил правила обмена валюты.

Теперь эти операции будут проводиться с полной идентификацией клиента, если сумма обмена превышает 15 тысяч рублей (335 манатов), сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на постановление российского Центробанка. Данные правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

Клиенту недостаточно будет предъявить паспорт, а придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету.

«В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вступление в силу новой нормы увеличит операционную нагрузку на офисы банков.

Кредитные организации будут стремиться переводить такие операции в безналичный расчет, что может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов.

В ЦБ РФ отмечают, что новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ (N499-П) различными способами, разъясняет регулятор.

Отметим, что в разных странах действуют неодинаковые правила обмена наличных. В Японии, например, обменять валюту можно только в почтовых отделениях и государственных банках.

А в Грузии в некоторых обменных пунктах требуют заполнять анкеты, если сумма размена превышает 500 долларов.

 

источник