Миллионы долларов переводились на счета фальшивых компаний.

В Глендейле (Калифорния) двое армян признаны виновными в отмывании более 1 млн долларов по системе Medicare.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Новости-Армении», федеральный суд по итогах трехдневного заседания признал Карена Саркисянавиновным по 12 эпизодам.

Эдгар Погосян, известный также как Эдгар Акопян, также признан виновным по нескольким эпизодам. Приговор в отношении обоих будет обнародован в июне.

По данным прокуратуры, Карен Саркисян был замешан в отмывании денег с помощью 5 фальшивых корпораций, созданных двумя лицами. Они также признаны виновными.

Миллионы долларов переводились на счета фальшивых компаний, откуда выписывались чеки на их имена и имена их родственников.

Дядя Эдгара Погосяна, который, по данным следователей, задействовал схему, в прошлом месяце приговорен к 57 месяцам лишения свободы. Он признал себя виновным в отмывании денег. По решению суда, он должен возместить ущерб в размере 600 тысяч долларов.

Еще один фигурант дела, Арам Арамян, приговорен к 51 месяцу лишения свободы и выплате 350 тысяч долларов.